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债转股协定.doc 16页

作者:admin 日期:2020-02-04 人气: 

  可转股债务投资协定

  本《可转股债务投资协定》(以下简称“本协定”)于201 年【】月【】日由以下各方在【】订立:

  (1)【】有限公司(融资方,以下简称“甲方”),是一家依据中国司法成立并有效存续的有限义务公司,工商注册号码为:【】,居处为【】;于本协定签订日,持有【】公司【】的股权。

  (2)【】(投资方,以下简称“乙方”),是一家依据中国司法成立并有效存续的有限公司,工商注册号码为:【】,居处为【】。

  (3)【】有限公司(被投资方,以下简称“【】”或“目标公司”),是一家依据中国司法成立并有效存续的有限义务公司,工商注册号码为【】,居处为【】;于本协定签订日,注册成本为人平易近币【】万元,实收获本为人平易近币【】万元。其股东为甲方和【】……。

  鉴于:

  目标公司及原股东拟依据本协定的安插经过可转股债务增资扩股的方法引入乙方为投资方,甲方宁愿依照本协定约定的条目和条件,以可转股债务增资的方法对目标公司停止投资。

  为保证本次生意顺利实施,经各方友好协商,依据相关中国司法订立本协定以明确各方在本次生意中的权益义务。 第一条 定义

  1.1 除非本协定另有规矩,下述用语在本协定内有以下含义:

  目标公司、公司或公司 指 【】有限公司

  投资方、乙方 指 【】有限公司

  原股东、甲方 指 【】、【】

  控股股东 指 【】

  债转股 指 乙方行使转股权将债务转为股权

  各方、协定各方 指 目标公司、投资方、原股东

  投资额、增资价款 指投资方此轮投入目标公司的价款,为人平易近币【】 万元

  协定掉效日 指本协定正式掉效的肇端时间,以协定正式签定日为准

  交割 指投资方按本协定第三合同定将全部债务转为股权,将投资款汇入公司指定账户的行动

  交割日 指投资方按本协定第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户确当日。

  注销日 指债转股增资完成工商变卦注销之日

  关联方 指一方控制、合营控制另外一方或对另外一方施加严重影响,和两方或两方以上同受一方控制、合营控制或严重影响。“控制”指就某一法人而言,指一人(或不合举措的多人)直接或直接控制,包罗:(i) 该法人50%以上有表决权的成本,该表决权平日可在该法人的股东会下行使;(ii) 该法人的董事会会议或相似机构的会议上50%以上的表决权;或(iii)该法人董事会或相似机构大年夜少数成员的任免;且“受控制”应作响应说明